KAP: DIRIT [ ] DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1697500



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1CEB6E0D62281



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1CEB6E0E42282



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1CEB6E1552283



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1CEB6E17B2284



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A1CEB6E1942285



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI 2024-2025 YILI OLAGAN GENEL KURULUN TESCILI HAKKINDA



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 01.10.2026



GENEL KURUL TARIHI 27.10.2026



GENEL KURUL SAATI 14:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.10.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ISPARTA



ILCE ISPARTA MERKEZ



ADRES PIRIMEHMET MAH. 1739 SK. MESCITLI ISHANI KAPI NO:9 -11 DAIRE NO:3



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.



2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.



3 - 2024 VE 2025 YILLARINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.



4 - 2024, 2025 YILLARINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.



5 - 2024, 2025 YILLARI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.



6 - 2024, 2025 YILLARI DONEM KARI / ZARARI HESAPLARININ GORUSULMESI VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI.



7 - ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YAPILAN ATAMALARIN VE KALAN GOREV SURELERININ TAMAMLANMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,



8 - 2024 VE 2025 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMIS OLAN CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI ANONIM SIRKETI ‘NIN, 2026 HESAP DONEMI ICIN DE VIZYON GRUP BAGIMSIZ DENETIM.A.S. ‘NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.



9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRET / HUZUR HAKKI TUTARLARININ BELIRLENMESI.



10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN ISLERDE FAALIYETTE BULUNMA HUSUSLARINDA, SIRKET MENFAATLERI VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.



11 - SIRKET SERMAYESININ 10.650.000 TL``DEN 50.000.000 TL``YE CIKARILMASI AMACIYLA 39.350.000 TL TUTARINDA SERMAYE ARTIRILMASI; ARTIRILACAK SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLARIN, MEVCUT PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARININ TAMAMEN SINIRLANDIRILMASI SURETIYLE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE TAHSISLI SATIS YONTEMIYLE OKALIN YATIRIM HOLDING A.S. ``YE TAHSIS EDILMESI/SATILMASI, SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN OLARAK GEREKLI ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESI VE BU KAPSAMDA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ‘SERMAYE`` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU ILE TICARET BAKANLIGININ IZNI DOGRULTUSUNDA TADIL EDILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.



12 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM



SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 DIRITEKS SERMAYE ARTIRIM TICARET BAKANLIGI ONAY.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI



EK: 2 GENEL KURUL VEKALETNAME 27.10.2026.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 3 GENEL KURUL DAVET 27.10.2026.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



GENEL KURUL SONUCLARI







GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET



GENEL KURUL SONUCLARI



TEHIR EDILEN 2024-2025 OLAGAN GENEL KURULU IFA EDILMIS OLUP, HAZIRUN VE TOPLANTI TUTANAGI EKTE KAMUOYUNA SUNULMAKTADIR.



HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR







KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU



SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI



GENEL KURUL KARARLARI TESCILI







GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET



TESCIL TARIHI 10.11.2026







GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI







EK: 1 27.10.2026 DIRITEKS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK



EK: 2 27.10.2026 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI



EK ACIKLAMALAR







2024-2025 YILI OLAGAN GENEL KURULU 10/11/2026 TARIH VE 11705 NUMARALI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI ``NDE YAYINLANARAK TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.